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互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)

时间:2020-06-23 来源:反洗钱局 字号:      

第一条  为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范互联网金融行业反洗钱和反恐怖融资工作,根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》(国办发〔2016〕21号)、《中国人民银行 工业和信息化部 公安部 财政部 工商总局 法制办 银监会 证监会 保监会 国家互联网信息办公室关于促进互联网金融健康发展的引导意见》(银发〔2015〕221号)等规定,制定本办法。

第二条  本办法适用于在中华人民共和国境内经有权部门批准或者,尊享帐户信息 订阅号,坐享更多资讯

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